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比特币创始人中本聪自 2011 年之后就不再现身。从 2008 年 10 月 31 日发表比特币论文到 2010 年 12 月 13 日发出最后一封邮件,中本聪留下了很多文字,包括在比特币论坛 Bitcointalk 上的 539 个帖子,cryptography 和 Bitcoin 邮件列表上的 34 封邮件,比特币代码库里的 169 commits,以及白皮书等等。根据在非连续的 206 天内的 742 次活动的时间戳去分析中本聪什么时候工作什么时候不工作,然后根据这些时间推断他最有可能的的工作时间在英国时区。
在上个月发出预告之后,PayPal 正式开始允许美国用户使用其在线钱包购买、出售、持有比特币和其它数字货币。2021 年上半年扩大到手机支付应用 Venmo 和部分国家。PayPal 的支持将能大幅促进数字货币的普及,它有 3.46 亿活跃用户,第二季度处理了 2220 亿美元的交易。PayPal 支持的数字货币包括比特币、以太坊、bitcoin cash 和 litecoin。
暗网市场是使用比特币等数字货币交易违禁商品的网站。因为暗网市场是不受监管的,因此不提供任何用户保护,因而执法机构的关闭和运营者携款逃跑会对市场的参与者造成巨大的损失。但发表在《Scientific Reports》的一项研究发现,尽管有许多缺陷,暗网市场是非常有弹性的。2013 年 FBI 关闭了丝绸之路,同年 Sheep Marketplace 的管理员带着用户的 1 亿美元销声匿迹,在这些事件之后,暗网市场采用新的技术去减轻关闭对消费者造成的损失。围绕暗网市场的不确定性并没有阻止用户和市场收入的稳定增长。对 3800 万暗网用户的 1.33 亿次比特币交易的分析发现,暗网市场关闭主要影响低活跃用户,高活跃用户会迅速从一个网站迁移到另一个网站。当一个受欢迎市场关闭,他们会跟随彼此迁移到另一个受欢迎市场。
两天前,价值 9.75 亿美元的 69,369 BTC 突然转移了,有人猜测黑客破解了钱包密码,还有人认为可能是钱包原主人转移的。我们现在知道是美国政府扣押了原属于丝绸之路的比特币。根据美国司法部的新闻稿,丝绸之路是第一个大型暗网地下市场,高峰时占到了整个比特币经济活动五分之一。2013 年丝绸之路遭到关闭,其创始人 Ross Ulbricht 被捕并被判处终身监禁。今年初,美国国税局调查处的特工使用 Chainalysis 去分析了丝绸之路的交易,识别了 54 个先前未发现的比特币交易。他们还发现了一名被称为 Individual X 的黑客从丝绸之路窃取了比特币。这 54 次交易将 70,411.46 比特币发送到了 2 个钱包地址 BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN,当时这些比特币价值 35 万美元。2013 年 4 月,两个钱包将 69,471.082201 个比特币发送到了第三个钱包——1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx,2 年后,这个钱包向交易所 BTC-e 发送了 101 个比特币。其余比特币一直没有动,直到本周被没收。根据调查,Ulbricht 知道这名黑客的在线身份,威胁 Individual X 交还窃取的比特币。这名未公开身份的黑客没有退还也没有花掉这些比特币,而是在本周签署了同意书让这些原属于丝绸之路的比特币充公。美国政府共扣押了 69,370.22491543 Bitcoin (BTC),69,370.10730857 Bitcoin Gold (BTG),69,370.10710518 Bitcoin SV (BSV) 和 69,370.12818037 Bitcoin Cash
(BCH),总价值超过 10 亿美元。
价值 9.75 亿美元的 69,369 BTC 在钱包内安静的存放了 5 年之后突然被分散转移了出去,一些人声称是黑客破解了钱包密码,但目前还没有证据能证明这一说法。这些比特币被认为来自丝绸之路,丝绸之路被关闭创始人 Ross Ulbricht 被抓之后,执法机构扣押了大约 17.4 万比特币,但丝绸之路的比特币数量被认为远超过这个数字。上述比特币是在 2012 年 5 月 6 日从丝绸之路的钱包转出去,当时的价值只有 35 万美元,2013 年 4 月转移到了钱包地址 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx,2015 年向 BTC-e 交易所转移了 101 个比特币,之后就一直没有动静,直到现在。这个钱包的加密文件据称一年前开始就在黑客论坛流传,因此最新的行动被认为密码被成功破解了,但也可能是钱包的原拥有者注意到了加密文件泄露而将其转走。
上海警方通报破获了一起利用数字货币的洗钱案,参与的八名洗钱者遭到起诉。报道称,一位被告表示是在百度的贴吧上找到所谓“转账搬运工”的工作,方法是去数字货币交易所火币网购买指定金额的泰达币(USDT),将泰达币转入指定收币地址,对方会把购买泰达币的钱加上好处费一起转到其支付宝上。这名被告在三个月内帮人转移资金人民币 740 余万元,从中获利人民币 3 万余元。
PayPal 宣布将允许客户使用其在线钱包购买、出售、持有比特币和其它数字货币。从 2021 年开始客户可以在 2600 万家加盟商店使用数字货币。这项服务未来几周将在美国启动,2021 年上半年扩大到手机支付应用 Venmo 和部分国家。PayPal 的支持将能大幅促进数字货币的普及,它有 3.46 亿活跃用户,第二季度处理了 2220 亿美元的交易。PayPal 支持的数字货币包括比特币、以太坊、bitcoin cash 和 litecoin。
一个勒索软件黑帮向两个慈善组织分别捐款价值 1 万美元的比特币,引发了道德法律方面的难题。自称 Darkside 的黑客在暗网上公布了用比特币捐款给两家慈善组织的税务收据,表示要将勒索所得“让世界变得更好”。他们向两家慈善组织“儿童国际”和“水项目”分别捐赠了 0.88 比特币,相当于 10,000 美元。“儿童国际”慈善组织的工作支持儿童、家庭和社区,工作遍及菲律宾、哥伦比亚、厄瓜多尔、赞比亚、多米尼加墨西哥和美国等地。该组织表示,“如果捐赠款项和黑客有关,我们不会要。”
美国国税局将要求纳税人填报数字货币收支和交易情况。在今年的税务报表第一页的姓名和地址下,国税局将询问纳税人是否收到或交易过任何数字货币。税务报表的变化和最近的行动显示美国国税局正在认真对待数字货币对税务系统的威胁。很多数字货币的使用者对国税局的指导文件感到愤怒,因为该文件将比特币等数字货币视为财产而不是货币,因此数字货币持有者在使用或交易时会产生资本收益或损失,需要在纳税时报告。纽约市民 Sean Cover 2017 年在多个平台完成了 500 多笔交易,他花了 10 个多小时准备税表。他支持为数字货币交易设定 200 美元的门槛。
2020 年 9 月 25 日,名为加速椭圆曲线加密操作方法的专利过期。Bitcoin Core 将启用这项被称为 GLV Endomorphism 的方法去加快签名验证的速度和效率。GLV Endomorphism 是 Bitcoin 早期贡献者、最早从中本聪收到比特币的 Hal Finney 在 2011 年 2 月提议使用的,他的测试显示这一优化方法能将签名验证提速四分之一。 Bitcoin Core 实现了该方法但由于专利存在而一直没有启用。随着专利过期,开发者计划在下次发布时启用 GLV Endomorphism。
瑞士楚格州同意从明年开始接受用比特币纳税。楚格州自称是 Crypto Valley,它宣布明年 2 月允许企业或个人用比特币或以太坊支付最高 10 万瑞士法郎的税款。该州预计未来将在几周启动试点。楚格州的财政负责人 Heinz Taennler 在声明中表示他们不会有任何风险,比特币或以太坊的款项会自动转换为瑞士官方货币,因此他们收到的始终是瑞士法郎。想要用数字货币纳税的人需要通知税务机关,税务机关随后会发送收取数字货币的二维码。
美国司法部宣布,它扣押了基地组织、哈马斯军事武装卡桑旅和伊斯兰国价值 200 万美元的虚拟货币和 300 多个账号。美国的这一行动再次表明,比特币和其它数字货币缺乏其所宣称的真正的匿名性。美国司法部称,恐怖组织试图利用新冠疫情来获取金钱,试图向医院、疗养院和急救人员出售假的个人防护用品。FBI 等美国执法机构的调查人员潜入了恐怖组织的活动中,跟踪其行动,识别其数字货币,扣押他们的账号。在一个案例中,执法人员接管和运营了一个网站 30 天。
比特币的交易都公开记录在区块链里。6 月 27 日,有人转移了 101857.24568009 个比特币,价值约 9.33 亿美元。一时间引发了许多猜测和媒体的关注,猜测它可能属于某个富有的比特币拥有者或投资者,或者属于某个数字货币交易所。后者的可能性更大,交易所会在特定情况下需要转移资金。有 Reddit 用户称该地址是交易所 Bitstamp 在托管平台 BitGo 的冷钱包。BitGo 营销总监 Debra Bar 则既不证实也不否认,表示这是客户隐私。